Obejrzyj nagranie webinaru: Co w praktyce oznacza ankieta AML (antimoney laundering) i dlaczego firmy, do których została skierowana, muszą ją wypełnić?
W ostatnim czasie w całej Unii Europejskiej zmieniło się wiele przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, co ma przełożenie na większą kontrolę firm sprzedających w Internecie. Jako instytucja obowiązana jesteśmy zobligowani do minimalnego uzupełnienia informacji o naszych sprzedawcach, czego wyrazem jest skierowana do części z Państwa ankieta AML (anti-money laundering).
więcej